Als regulierter Zahlungsabwickler sind wir verpflichtet, allen Unternehmen und Organisationen, die mithilfe unserer Services Zahlungen von ihren Kunden einziehen, einer Reihe von „Know-your-customer“ (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML)-Prüfungen zu unterziehen.
Wenn die Informationen aus dem Online-Formular nicht ausreichen, um Ihr Konto zu verifizieren, bitten wir Sie, uns einige weitere Informationen und/oder Unterlagen zu übermitteln, damit wir alle ausstehenden Überprüfungen abschließen können. Falls das nötig ist, wird Ihnen unser Team für die Kontoverifizierung per E-Mail mitteilen, was wir von Ihnen benötigen.
Hinweis: Sie müssen für jede Überprüfung ein anders Dokument einreichen.
Diese weiterführenden Informationen sind von Fall zu Fall unterschiedlich. Am häufigsten benötigen wir jedoch:
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ERGÄNZENDE INFORMATIONEN |
BESCHREIBUNG |
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Unternehmensbeschreibung und/oder Anwendung |
Weitere Details zu den Aktivitäten Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation und welche Art von Zahlungen Sie mit GoCardless einziehen möchten. |
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Identitätsnachweis |
Ein Nachweis Ihrer Identität (oder der Ihres Geschäftsführers). Wir benötigen die Farbkopie eines gültigen Ausweisdokuments der jeweiligen Person, z. B. Pass, Fahrerlaubnis oder Ausweis (falls zutreffend). |
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Adressnachweis |
Ein Nachweis Ihrer Wohnanschrift (oder der Ihres Geschäftsführers). Wir benötigen die Kopie eines aktuellen offiziellen Dokuments (nicht älter als 6 Monate), z.B. eine Strom- oder Telefonrechnung oder eine Fahrzeugzulassung. |
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Nachweis über den Inhaber des Bankkontos |
Ein Nachweis, dass Ihr Bankkonto für Auszahlungen auf den Namen des Unternehmens läuft, in dessen Auftrag wir die Zahlungen einziehen werden. Wir benötigen die Kopie eines aktuellen Kontoauszugs oder einen aktuellen Online-Kontoauszug (nicht älter als 6 Monate). |
Hinweis: Sie müssen für jede Überprüfung ein anders Dokument einreichen.