Wirtschaftlich Berechtigte
Alle Unternehmen, die als eingetragenes Unternehmen tätig sind, müssen Angaben zu allen letztendlichen Eigentümern (Ultimate Beneficial Owners, UBO) machen. In diesem Artikel erhalten Sie weitere Informationen zu den letztendlichen Eigentümern.
Was ist ein letztendlicher Eigentümer (UBO)?
Letztendlich Eigentümer (UBO) sind Einzelpersonen oder Organisationen, die direkt oder indirekt 25% (oder mehr) der Anteile an einem Unternehmen besitzen oder kontrollieren.
Die Kontrolle über das Unternehmen kann ausgeübt werden durch:
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eine direkte Beteiligung
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Zwischengeschaltete Holdinggesellschaften
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Personen, die Entscheidungsbefugnisse in Bezug auf das Unternehmen haben
Dabei handelt es sich um Personen, die eine erhebliche Kontrolle über das Unternehmen ausüben, die Befugnis haben, das Konto, das Vermögen oder die Transaktionen des Kunden zu verwalten, ohne dass sie dazu einer besonderen Vollmacht bedürfen, oder die in der Lage sind, interne Verfahren und Kontrollmechanismen außer Kraft zu setzen. Beispiele für solche Personen sind Bevollmächtigte, stille Teilhaber und Vormunde.
Was unter Kontrolle zu verstehen ist, hängt ab von:
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der Art des Unternehmens
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der Verteilung des Anteile
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dem Wesen und Umfang der geschäftlichen oder familiären Verbindungen zwischen den letztendlichen Eigentümern
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Wenn ein Treuhänder direkt oder indirekt (durch Vertrag, Vereinbarung, Übereinkunft, Beziehung oder auf andere Weise) 25% oder mehr der Anteilsrechte einer juristischen Person besitzt, ist der Treuhänder der letztendlich Eigentümer.
Was ist, wenn niemand 25% oder mehr am Unternehmen besitzt?
Geben Sie bitte die Namen und Geburtsdaten aller Personen an, die hinsichtlich der Führung des Unternehmens entscheidungsberechtigt sind, (z. B. CEO, COO, CFO)
Wenn es keine solche Personen gibt, müssen Sie keine Angaben machen. Markieren Sie einfach das Kästchen zur Bestätigung, dass alle Angaben korrekt sind.