Como empresa regulada de procesamiento de pagos, debemos hacer una serie de comprobaciones de conocimiento de clientes (KYC) y contra el blanqueo de capitales (AML) en todas las empresas y organizaciones que utilicen nuestro servicio para cobrar pagos de sus clientes.
En primer lugar, las comprobaciones que realizamos son para que nosotros, nuestros clientes y los que emiten pagos a través de GoCardless puedan usar nuestra plataforma con seguridad.
IMPORTANTE: No es posible crear pagos hasta que se hayan realizado todas las comprobaciones de verificación correctamente.
Nuestro objetivo es que este proceso sea lo más sencillo y discreto posible. En la mayoría de casos, podemos realizar las comprobaciones con la información que introduces en tu formulario de configuración en línea. Sin embargo, en algunas ocasiones necesitaremos pedirte información adicional o documentación de respaldo para realizar las comprobaciones. Si este es tu caso, te rogamos que tengas paciencia. Haremos lo posible para que este proceso sea lo más cómodo posible para ti.
Si necesitas ayuda más específica sobre cómo verificar tu empresa u organización y el país de registro, consulta esta página.