Como empresa regulada de procesamiento de pagos, debemos hacer una serie de comprobaciones de conocimiento de clientes (KYC) y contra el blanqueo de capitales (AML) en todas las empresas y organizaciones que utilicen nuestro servicio para cobrar pagos de sus clientes.
Si no podemos realizar la verificación de tu cuenta con la información que introduces en el formulario en línea, te pediremos que proporciones información o documentación de respaldo para ayudarnos a realizar cualquier comprobación pendiente. Si este es el caso, nuestro equipo de verificación de cuentas se pondrá en contacto contigo por correo electrónico con la información que necesite.
Nota: No permitimos usar el mismo documento para cumplir más de un requisito de comprobación.
La información de respaldo que solicitamos varía en cada caso. Sin embargo, las solicitudes más habituales son las siguientes:
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INFORMACIÓN DE RESPALDO |
DESCRIPCIÓN |
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Descripción de la empresa o caso de uso |
Más información acerca de la actividad de tu empresa u organización y para qué usarás los cobros de pagos con GoCardless. |
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Prueba de identidad |
Confirmación de tu identidad (o de la del director de la empresa). Necesitaremos una copia en color válida del pasaporte, permiso de conducción o documento nacional de identidad (lo que proceda). |
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Prueba de dirección |
Confirmación de tu domicilio (o el del director de la empresa). Necesitaremos una copia reciente (con una antigüedad máxima de seis meses) de un documento oficial, como una factura de suministros, de teléfono o el registro del vehículo. |
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Prueba de titularidad de la cuenta bancaria |
Confirmación de que la cuenta bancaria elegida para los desembolsos está registrada a nombre de la empresa en cuyo nombre se van a cobrar los pagos. Necesitaremos una copia reciente (con una antigüedad máxima de seis meses) de un extracto bancario o de la cuenta en línea. |
Nota: No permitimos usar el mismo documento para cumplir más de un requisito de comprobación.