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Australien - Unterstützende Dokumente

Das Foto/Dokument muss:

  • Vollständig klar lesbar sein – Achten Sie darauf, dass keine Reflexion des Kamerablitzes zu sehen und kein Teil des Dokuments abgeschnitten ist.

  • Derzeit gültig sein, d. h., es darf nicht abgelaufen sein.

  • Unterschrieben und datiert sein (sofern zutreffend)

  • Farbig sein – Wir akzeptieren keine Schwarz-Weiß-Dokumente. 

  • vollständig zu sehen sein (d. h., es darf nichts abgeschnitten sein)

Übersicht über die ggf. zur manuellen Verifizierung erforderlichen Dokumente:

Verifizierungstyp Dokumenttyp Voraussetzungen

Identität

  • Reisepass

  • Führerschein

Das Dokument muss Ihren vollständigen Namen, Ihr Geburtsdatum und das Ablaufdatum des Dokuments enthalten.

Adresse

  • Gas-, Wasser- oder Stromrechnung

  • Kontoauszug

  • Gemeindesteuerbescheid

Das Dokument muss Ihren vollständigen Namen und Ihre Wohn-/Privatadresse enthalten und in den letzten 6 Monaten ausgestellt worden sein. 

Das Dokument muss von einem Kreditinstitut (z. B. einer Bank oder einem Versorgungsunternehmen) oder von einer Behörde ausgestellt worden sein.

Bankkonto

  • Kontoauszug

  • Screenshot Ihres Online-Bankkontos

  • Kontoeröffnungsbestätigung Ihrer Bank

  • Offizielles Schreiben Ihrer Bank, in dem der Name des Kontoinhabers und die Kontodaten bestätigt werden

Das Dokument muss den Kontonamen, die Kontonummer und die BSB-Nummer enthalten und in den letzten sechs Monaten ausgestellt worden sein. 

Konzern

  • Kopie einer Treuhandurkunde

Die Treuhandurkunde ist ein juristisches Dokument, das die Beziehung zwischen den Treuhändern und den Begünstigten klar darlegen muss.

Die Namen und Geburtsdaten der Begünstigten müssen in den Abschnitt UBO (Ultimate beneficial owners - Letztendliche Eigentümer) im Dashboard eingetragen werden. 
Außerdem muss entweder der Unternehmens-Treuhänder oder der individuelle Treuhänder in den Detailbereich des Dashboards eingetragen werden. 

Handelt es sich um einen Investmentfonds, müssen die Namen der Anteilsinhaber in den UBO-Bereich eingetragen werden. 
Geschäftsführer 

  • ASIC-Unternehmensauszug/-Dokument

  • ASIC-genehmigte Dokumente für Informationsvermittler. Eine vollständige Liste der Informationsvermittler finden Sie hier.

Das Dokument muss den vollständigen Namen des Unternehmens enthalten und die Namen der Geschäftsführer deutlich ausweisen. 

Alle Namen der Geschäftsführer müssen im Abschnitt „Daten zum Geschäftsführer“ des Dashboards eingegeben werden. 

Die Auszüge dürfen nicht älter als 12 Monate sein. 

Unternehmensprüfung

Jeder ASIC-Unternehmensauszug/Jedes ASIC-Dokument. Wir akzeptieren auch Dokumente von den Informationsvermittlern. 

Wir können anhand einer ABN-Suche überprüfen, ob ein Unternehmen, ein Konzern oder ein Einzelkaufmann aktiv ist.

Wenn das Unternehmen, der Konzern oder der Einzelkaufmann nicht aktiv ist, können wir keine Zahlungen abwickeln und müssen den Händler entsprechend informieren.

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