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USA - Unterstützende Dokumente

Das Foto/Dokument muss:

  • Vollständig klar lesbar sein – Achten Sie darauf, dass keine Reflexion des Kamerablitzes zu sehen und kein Teil des Dokuments abgeschnitten ist.

  • Derzeit gültig sein, d. h., es darf nicht abgelaufen sein.

  • Farbig sein – Wir akzeptieren keine Schwarz-Weiß-Dokumente.

  • vollständig zu sehen sein (d. h., es darf nichts abgeschnitten sein)

Übersicht über die ggf. zur manuellen Verifizierung erforderlichen Dokumente

Verifizierungstyp Dokumenttyp Anforderungen

Identität

  • Reisepass

  • Staatlicher Führerschein

  • US-Aufenthaltsgenehmigung/Green Card

Das Dokument muss Ihren vollständigen Namen, Ihr Geburtsdatum und das Ablaufdatum des Dokuments enthalten.

Adresse

  • Gas-, Wasser- oder Stromrechnung

  • Korrespondenz mit staatlichen Einrichtungen

  • Kontoauszug oder Finanzunterlagen

  • Fahrzeugschein

Das Dokument muss Ihren vollständigen Namen und Ihre Wohn-/Heimadresse enthalten und muss in den letzten sechs Monaten ausgestellt worden sein. 

Das Dokument muss von einem Kreditinstitut (z. B. einer Bank oder einem Versorgungsunternehmen) oder von einer Behörde ausgestellt worden sein.

Bankkonto

  • Kontoauszug

  • Screenshot Ihres Online-Bankings

  • Kontoeröffnungsbestätigung Ihrer Bank

  • Offizielles Schreiben Ihrer Bank, in dem Sie den Namen des Kontoinhabers und die Kontodaten bestätigt

  • Ungültige Schecks

Das Dokument muss den Kontonamen, die Kontoart, die Kontonummer, die Bankleitzahl und ein Datum enthalten.

Überprüfung des Geschäftsführers 

  • Gründungsurkunde

  • Jahresbericht

  • Betriebsvereinbarung

  • Gesellschaftsverträge

  • Unternehmenssatzung

  • Sitzungsprotokolle/Beschlüsse des Vorstands/der Geschäftsführung 

Das Dokument muss die Namen der Personen enthalten, die die Kontrolle über das Unternehmen ausüben. Daraus muss hervorgehen, ob die Mitarbeitenden, Manager, Geschäftsführer oder Direktoren die unterzeichnende Einheit leiten. 

Überprüfung des Unternehmensstatus 

  • Gründungsurkunde 

  • Jahresbericht

  • Gültiger Gewerbeschein

Das Dokument muss die Existenz der juristischen Person bestätigen, die sich bei GoCardless anmeldet. 

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