Deutschland - Unterstützende Dokumente

Identität

• Reisepass

• Diplomatenpässe

• Personalausweis

• Aufenthaltserlaubnis

Das Dokument muss Ihren vollständigen Namen, Ihr Geburtsdatum und das Ablaufdatum des Dokuments enthalten.

Adresse

• Führerschein

• Kontoauszüge von einem regulierten deutschen Finanzinstitut

• Gas-, Wasser-, Strom- oder Festnetztelefonrechnung

• Hausratversicherung

• Meldebescheinigung, aus der zu entnehmen ist, dass die entsprechende Person an der angegebenen Adresse wohnt

Das Dokument muss Ihren vollständigen Namen und Ihre Wohn-/Privatadresse enthalten und in den letzten sechs Monaten ausgestellt worden sein. 

Das Dokument muss von einem Kreditinstitut (z. B. einer Bank oder einem Versorgungsunternehmen) oder von einer Behörde ausgestellt worden sein.

Bankkonto

• Kontoauszug

• Screenshot Ihres Online-Bankings

• Kontoeröffnungsbestätigung Ihrer Bank

• Offizielles Schreiben Ihrer Bank, in dem der Name des Kontoinhabers und die Kontodaten bestätigt werden

Das Dokument muss den vollständigen Namen des Kontoinhabers und die Bankkontonummer (oder IBAN) enthalten und in den letzten 6 Monaten ausgestellt worden sein.

Überprüfung des Geschäftsführers und des Unternehmens

• Gewerbeanmeldung/-ummeldung

• Chronologischer Handelsregisterauszug

Das Dokument muss alle Geschäftsführer der Organisation anzeigen. 

Überprüfung der Personengesellschaft

• Gewerbeanmeldung oder -ummeldung 

• Notariell beglaubigter Gesellschaftsvertrag

Das Dokument darf nicht älter als zwei Jahre sein. Für jeden Gesellschafter muss eine Meldebestätigung mit einer Unterschrift/einen Siegel der entsprechenden Meldestelle hochgeladen werden.

Eingetragene Wohltätigkeitsorganisation

Wenn zur Verifizierung Ihrer Wohltätigkeitsorganisation unterstützende Dokumente erforderlich sind, fordern wir diese per E-Mail an. Derzeit gibt es leider keine Möglichkeit, die Dokumente im Dashboard hochzuladen.

Beispiele sind:

• Gründungsurkunde/Meldebescheinigung

Das Dokument darf nicht älter als zwei Jahre sein. Ein Registrierungsdokument muss sämtliche Treuhänder der Organisation ausweisen.

Nicht registrierte Wohltätigkeitsorganisation

Wenn zur Verifizierung Ihrer Wohltätigkeitsorganisation unterstützende Dokumente erforderlich sind, fordern wir diese per E-Mail an. Es besteht derzeit keine Möglichkeit, die Dokumente im Dashboard hochzuladen. 

Wir können Unterlagen oder eine Onlinepräsenz anfordern, um die Existenz Ihrer Wohltätigkeitsorganisation und die Verbindung zwischen den Nutzern des GoCardless-Kontos und der Wohltätigkeitsorganisation zu überprüfen.

Beispiele sind:

• Link zur Website

• Protokoll der letzten Vorstandssitzung

• Präsenz in den sozialen Medien (z. B. Twitter, Facebook, LinkedIn)

• Veranstaltungsflyer

Die Dokumentation oder der Link muss die Existenz der Wohltätigkeitsorganisation nachweisen und die Rolle der GoCardless-Kontonutzer innerhalb der Organisation belegen.