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Vereinigtes Königreich - Unterstützende Dokumente

Das Foto/Dokument muss:

  • Vollständig klar lesbar sein – Achten Sie darauf, dass keine Reflexion des Kamerablitzes zu sehen und kein Teil des Dokuments abgeschnitten ist.

  • Derzeit gültig sein, d. h., es darf nicht abgelaufen sein.

  • Unterschrieben und datiert sein (sofern zutreffend)

  • Farbig sein – Wir akzeptieren keine Schwarz-Weiß-Dokumente.

  • vollständig zu sehen sein (d. h., es darf nichts abgeschnitten sein)

Übersicht über die ggf. zur manuellen Verifizierung erforderlichen Dokumente:

Verifizierungstyp Dokumenttyp Voraussetzungen

Identität

  • Reisepass

  • Führerschein mit Foto

Das Dokument muss in Farbei vorliegen, Ihren vollständigen Namen, Ihr Geburtsdatum
 und das Ablaufdatum des Dokuments enthalten.

Hinweis: Die beste Lösung ist, das Originaldokument einfach zu fotografieren.

Adresse

  • Gas-, Wasser- oder Stromrechnung

  • Kontoauszug

  • Gemeindesteuerbescheid

  • Hypothekenbelege (von einem FCA-regulierten Kreditgeber) 

  • Kreditkartenauszüge (ausgestellt von einem FCA-regulierten Kreditgeber wie CapitalOne, Barclays, American Express, Virgin Money etc.)

  • Von einer staatlichen Behörde ausgestellte Dokumente (z. B. (Gemeindesteuerbescheide, Sozialhilfebescheide, Auszüge aus dem Wählerverzeichnis, TV-Lizenzen)

  • Von HMRC ausgestellte Schreiben

Das Dokument muss Ihren vollständigen Namen und Ihre Wohn-/Privatadresse enthalten und in den letzten 6 Monaten ausgestellt worden sein. 

Das Dokument muss von einem Kreditinstitut (z. B. einer Bank oder einem Versorgungsunternehmen) oder von einer Behörde ausgestellt worden sein.

Bankkonto

  • Kontoauszug

  • Screenshot Ihres Online-Bankings

  • Kontoeröffnungsbestätigung Ihrer Bank

  • Offizielles Schreiben Ihrer Bank, in dem der Name des Kontoinhabers und die Kontodaten bestätigt werden

Das Dokument muss den vollständigen Namen des Kontoinhabers und die Bankkontodaten (oder IBAN) enthalten und in den letzten 6 Monaten ausgestellt worden sein.

Geschäftsführer

  • Unterlagen aus dem Handelsregister „Companies House“ (z. B. Bestätigung, Jahresbericht, Gründungsurkunde, Schreiben zur Ernennung des Geschäftsführers)

Das Dokument muss den Geschäftsführerstatus eines ausgewählten Geschäftsführers bestätigen.

Nicht registrierte Wohltätigkeitsorganisation

Wenn Nachweisdokumente zur Verifizierung Ihrer Wohltätigkeitsorganisation erforderlich sind, werden diese per E-Mail angefordert. Es besteht derzeit nicht die Möglichkeit, die Dokumente im Dashboard hochzuladen. 

Wir können Unterlagen oder eine Form der Online-Präsenz anfordern, um die Existenz Ihrer Wohltätigkeitsorganisation zu bestätigen und die Verbindung zwischen den Nutzern des GoCardless-Kontos und der Wohltätigkeitsorganisation belegen zu können.

Beispiele sind:

  • Link zur Website

  • Protokoll der letzten Vorstandssitzung

  • Präsenz in den sozialen Medien (z. B. Twitter, Facebook, LinkedIn)

  • Screenshot des Compass-Profils (nur Pfadfindergruppen)

  • Veranstaltungsflyer

Die Dokumentation oder der Online-Link muss die Existenz der Wohltätigkeitsorganisation belegen und die Rolle der GoCardless-Kontonutzer innerhalb der Organisation bestätigen.

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