Andere Länder - Unterstützende Dokumente
Das Foto/Dokument muss:
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Vollständig klar lesbar sein – Achten Sie darauf, dass keine Reflexion des Kamerablitzes zu sehen und kein Teil des Dokuments abgeschnitten ist
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Derzeit gültig sein, d. h., das Datum darf nicht abgelaufen sein
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Unterschrieben und datiert sein (sofern zutreffend)
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Farbig sein – Wir akzeptieren keine Schwarz-Weiß-Dokumente.
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Das Dokument muss vollständig zu sehen sein (d. h., es darf nichts abgeschnitten sein)
Übersicht über die ggf. zur manuellen Verifizierung erforderlichen Dokumente:
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Für Einzelkaufleute (Einzelpersonen)
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Für Unternehmen
Für Einzelkaufleute (Einzelpersonen)
Zur Verifizierung fordern wir unter Umständen die folgenden Dokumente an
Hinweis: Für Händler mit Sitz in Norwegen können wir darüber hinaus Folgendes anfordern:
Für Unternehmen:
A
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Österreich
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GmbHs in Österreich:
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Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens (darin muss auch der Name und das Geburtsdatum des Geschäftsführers aufgeführt sein)
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Gesellschaftervertrag (darin müssen auch die Namen und prozentualen Anteile aller betreffenden Personen genannt werden)
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis der Privatadresse eines namentlich genannten Geschäftsführers
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B
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Belgien
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In Belgien registrierte Unternehmen:
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Nachweis der Registrierung Ihres Unternehmens bei der Crossroads Bank for Enterprises
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Unternehmenssatzung (dazu gehört eine Liste mit den Namen der Anteilseigner und ihrer prozentualen Anteile)
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Name und Anschrift des Geschäftsführers des Unternehmens
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Bulgarien
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Unternehmen mit beschränkter Haftung in Bulgarien:
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Nachweis der Registrierung Ihres Unternehmens
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Namen und prozentuale Anteile aller Personen
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis der Privatadresse des namentlich genannten Geschäftsführers
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C
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Kroatien
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Unternehmen in Kroatien:
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Nachweis der Registrierung Ihres Unternehmens
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
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Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
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Zypern
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Unternehmen in Zypern:
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Nachweis der Registrierung Ihres Unternehmens
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
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Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
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Tschechische Republik
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Unternehmen in der Tschechischen Republik:
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Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens im Veřejný rejstřík a Sbírka listin
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
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Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
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D
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Dänemark
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Unternehmen in Dänemark
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Nachweis der Registrierung Ihres Unternehmens
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Eintragung im Zentralen Unternehmensregister Dänemarks (CVR)
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
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Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
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F
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Finnland
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Unternehmen in Finnland:
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Nachweis der Registrierung Ihres Unternehmens
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
-
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
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H
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Ungarn
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Unternehmen in Ungarn:
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Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens beim Justizministerium
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Unternehmenssatzung
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
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Beglaubigte Liste der letztendlichen Eigentümer (mit vollständigen Namen, Anschriften und Staatsangehörigkeiten)
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I
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Italien
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Unternehmen in Italien:
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Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens im Registro delle Imprese
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
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Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
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L
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Luxemburg
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Unternehmen in Luxemburg:
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Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens beim Register de Commerce et des Societés
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
-
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
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M
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Malta
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Unternehmen in Malta:
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Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens im Unternehmensregister der maltesischen Finanzdienstleistungsaufsicht MFSA
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Jüngste Gründungsurkunde und Satzung
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
-
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
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N
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Niederlande
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Unternehmen in den Niederlanden:
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Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens bei der niederländischen Handelskammer KvK
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
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Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
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Norwegen
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Unternehmen in Norwegen:
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Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens im norwegischen Handelsregister (Brønnøysundregistrene)
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
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Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
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P
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Polen
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Unternehmen in Polen:
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Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens im Nationalen Gerichtsregister (Krajowy Rejestr Sądowy)
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
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Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
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Portugal
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Unternehmen in Portugal:
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Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens beim Instituto dos Registros e do Notariado
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Kopie des Dauerzertifikats Ihres Unternehmens (Certidão Permanente)
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
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Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
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R
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Republik Irland
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Unternehmen in der Republik Irland:
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Nachweis der Registrierung Ihres Unternehmens
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
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Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
Nicht registrierte Wohltätigkeitsorganisationen in der Republik Irland:
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Dokumentation oder Online-Link zur Bestätigung der Existenz der Wohltätigkeitsorganisation und zur Bestätigung der Rolle der GoCardless-Kontonutzer innerhalb der Organisation (z. B. Präsenz in den sozialen Medien, Website-Link, Protokoll der jüngsten Vorstandssitzung)
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Rumänien
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Unternehmen in Rumänien:
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Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens beim Nationalen Handelsregisteramt (NTRO)
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
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Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
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S
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Slowakei
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Unternehmen in der Slowakei:
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Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens beim Unternehmensregister des Justizministeriums der Slowakischen Republik
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
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Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
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Slowenien
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Unternehmen in Slowenien:
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Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens bei der AJPES (Agentur der Republik Slowenien für öffentliche Rechtsregister und verbundene Dienstleistungen)
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
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Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
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Südafrika
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Unternehmen in Südafrika:
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Schweden
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Unternehmen in Schweden:
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Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens im schwedischen Handelsregister (Bolagsverket)
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
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Liste aller Anteilseigner mit dem von ihnen gehaltenen prozentualen Anteil
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Schweiz
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Unternehmen in der Schweiz:
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Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens im Schweizer Handelsregister Zefix
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Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
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Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
-
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
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