Vollständig klar lesbar sein – Achten Sie darauf, dass keine Reflexion des Kamerablitzes zu sehen und kein Teil des Dokuments abgeschnitten ist
Derzeit gültig sein, d. h., das Datum darf nicht abgelaufen sein
Unterschrieben und datiert sein (sofern zutreffend)
Farbig sein – Wir akzeptieren keine Schwarz-Weiß-Dokumente.
Das Dokument muss vollständig zu sehen sein (d. h., es darf nichts abgeschnitten sein)
Übersicht über die ggf. zur manuellen Verifizierung erforderlichen Dokumente:
Für Einzelkaufleute (Einzelpersonen)
Für Unternehmen
Für Einzelkaufleute (Einzelpersonen)
Zur Verifizierung fordern wir unter Umständen die folgenden Dokumente an
Unternehmensform
Dokumenttyp
Einzelkaufleute (Einzelpersonen)
ein amtliches Ausweisdokument, z. B. Reisepass oder Führerschein)
Offizieller Adressnachweis (z. B. Strom-, Gas- oder Wasserrechnung, Steuerbescheid
Hinweis: Für Händler mit Sitz in Norwegen können wir darüber hinaus Folgendes anfordern:
Nachweis Ihres Eintrags im norwegischen Handelsregister (Brønnøysundregistrene)
Für Unternehmen:
B
Belgien
In Belgien registrierte Unternehmen:
Nachweis der Registrierung Ihres Unternehmens bei der Crossroads Bank for Enterprises
Unternehmenssatzung (dazu gehört eine Liste mit den Namen der Anteilseigner und ihrer prozentualen Anteile)
Name und Anschrift des Geschäftsführers des Unternehmens
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Bulgarien
Unternehmen mit beschränkter Haftung in Bulgarien:
Nachweis der Registrierung Ihres Unternehmens
Namen und prozentuale Anteile aller Personen
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis der Privatadresse des namentlich genannten Geschäftsführers
D
Dänemark
Unternehmen in Dänemark
Nachweis der Registrierung Ihres Unternehmens
Eintragung im Zentralen Unternehmensregister Dänemarks (CVR)
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
F
Finnland
Unternehmen in Finnland:
Nachweis der Registrierung Ihres Unternehmens
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
I
Italien
Unternehmen in Italien:
Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens im Registro delle Imprese
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
K
Kroatien
Unternehmen in Kroatien:
Nachweis der Registrierung Ihres Unternehmens
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
L
Luxemburg
Unternehmen in Luxemburg:
Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens beim Register de Commerce et des Societés
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
M
Malta
Unternehmen in Malta:
Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens im Unternehmensregister der maltesischen Finanzdienstleistungsaufsicht MFSA
Jüngste Gründungsurkunde und Satzung
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
N
Niederlande
Unternehmen in den Niederlanden:
Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens bei der niederländischen Handelskammer KvK
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
Norwegen
Unternehmen in Norwegen:
Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens im norwegischen Handelsregister (Brønnøysundregistrene)
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
O
Österreich
GmbHs in Österreich:
Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens (darin muss auch der Name und das Geburtsdatum des Geschäftsführers aufgeführt sein)
Gesellschaftervertrag (darin müssen auch die Namen und prozentualen Anteile aller betreffenden Personen genannt werden)
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis der Privatadresse eines namentlich genannten Geschäftsführers
P
Polen
Unternehmen in Polen:
Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens im Nationalen Gerichtsregister (Krajowy Rejestr Sądowy)
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
Portugal
Unternehmen in Portugal:
Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens beim Instituto dos Registros e do Notariado
Kopie des Dauerzertifikats Ihres Unternehmens (Certidão Permanente)
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
R
Republik Irland
Unternehmen in der Republik Irland:
Nachweis der Registrierung Ihres Unternehmens
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
Nicht registrierte Wohltätigkeitsorganisationen in der Republik Irland:
Dokumentation oder Online-Link zur Bestätigung der Existenz der Wohltätigkeitsorganisation und zur Bestätigung der Rolle der GoCardless-Kontonutzer innerhalb der Organisation (z. B. Präsenz in den sozialen Medien, Website-Link, Protokoll der jüngsten Vorstandssitzung)
Rumänien
Unternehmen in Rumänien:
Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens beim Nationalen Handelsregisteramt (NTRO)
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
S
Slowakei
Unternehmen in der Slowakei:
Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens beim Unternehmensregister des Justizministeriums der Slowakischen Republik
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
Slowenien
Unternehmen in Slowenien:
Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens bei der AJPES (Agentur der Republik Slowenien für öffentliche Rechtsregister und verbundene Dienstleistungen)
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
Südafrika
Unternehmen in Südafrika:
Handelsregister
Bestätigungszertifikat für Close Corporations
Schweden
Unternehmen in Schweden:
Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens im schwedischen Handelsregister (Bolagsverket)
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit dem von ihnen gehaltenen prozentualen Anteil
Schweiz
Unternehmen in der Schweiz:
Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens im Schweizer Handelsregister Zefix
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
T
Tschechische Republik
Unternehmen in der Tschechischen Republik:
Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens im Veřejný rejstřík a Sbírka listin
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen
U
Ungarn
Unternehmen in Ungarn:
Nachweis der Eintragung Ihres Unternehmens beim Justizministerium
Unternehmenssatzung
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Beglaubigte Liste der letztendlichen Eigentümer (mit vollständigen Namen, Anschriften und Staatsangehörigkeiten)
Z
Zypern
Unternehmen in Zypern:
Nachweis der Registrierung Ihres Unternehmens
Identitätsnachweis für einen namentlich genannten Geschäftsführer des Unternehmens
Nachweis des Namens und der Anschrift des Geschäftsführers
Liste aller Anteilseigner mit einem Anteil von 25 % oder mehr am Unternehmen