FAQs zu Unternehmen mit beschränkter Haftung

Warum benötigen Sie das Geburtsdatum und die Privatadresse des Geschäftsführers?
Was sind Wirtschaftlich Berechtigte?
Wer sind meine Wirtschaftlich Berechtigten?
Warum benötigen Sie die Namen und Geburtsdaten von Unternehmensverantwortlichen und Hauptanteilseignern?
Warum wird meine britische Unternehmensnummer nicht akzeptiert?
Warum fragen Sie nach der Privatadresse eines Geschäftsführers anstatt nach der Unternehmensadresse?
Mein Unternehmen mit beschränkter Haftung hat kein Bankkonto. Was kann ich tun?
Was muss ich tun, wenn sich meine Unternehmensdaten geändert haben?
Was muss ich tun, wenn mein Unternehmen liquidiert oder aufgelöst wird oder sich im Insolvenzverfahren befindet?

Warum benötigen Sie das Geburtsdatum und die Privatadresse des Geschäftsführers?

Im Rahmen des Verifizierungsprozesses müssen wir die Identität eines namentlich genannten Geschäftsführers überprüfen. Wir versuchen, dies zunächst elektronisch zu tun, indem wir seinen vollständigen Namen, das Geburtsdatum und die Wohnanschrift erfassen.

Was sind Wirtschaftlich Berechtigte?

Wirtschaftlich Berechtigte (UBO) sind alle Hauptanteilseigner (jede Person, die einen Anteil von mindestens 25 % an Ihrem Unternehmen hat, oder ein Unternehmen, das der Eigentümer Ihres Unternehmens ist). Wir müssen die Namen und Geburtsdaten aller Ihrer letztendlichen Eigentümer erfassen.

Wer sind meine Wirtschaftlich Berechtigten?

Einen vollständigen Leitfaden zu den Personen, die als Wirtschaftlich Berechtigte gelten und deren Angaben Sie übermitteln müssen, finden Sie hier.

Warum benötigen Sie die Namen und Geburtsdaten von Unternehmensverantwortlichen und Hauptanteilseignern?

Unter den Finanzvorschriften müssen wir die Namen und Geburtsdaten aller Verantwortlichen des Unternehmens und aller Hauptanteilseigner erfassen. Diese Daten müssen uns vollständig vorliegen, bevor wir Zahlungen für Sie verarbeiten können.

Warum wird meine britische Unternehmensnummer nicht akzeptiert?

Es könnte einige Gründe für dieses Problem geben, unter anderem:

Schottische Unternehmen: Sie müssen SC an den Anfang der Handelsregisternummer setzen
Im Mutuals Register eingetragene Unternehmen (Genossenschaften, Wirtschaftsgenossenschaften, Community Interest Companies usw.): Wenn Ihre Unternehmensnummer mit R, RS, IP (und andere) beginnt oder endet und Sie im Mutuals Register eingetragen sind, müssen Sie sich als eingetragene Wohltätigkeitsorganisation anmelden und in das Feld Nummer der Wohltätigkeitsorganisation Ihre Unternehmensnummer eintragen.

Das ist darin begründet, dass diese Organisationen keine Jahresberichte und -abschlüsse beim Handelsregister einreichen müssen, sodass wir mit der Unternehmensnummer nicht die benötigten Informationen beim Handelsregister abfragen können.

Bitte tragen Sie im Verifizierungsformular für Unternehmen unter den Treuhänderdaten die Namen aller Geschäftsführer ein.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Land ausgewählt haben, in dem Ihr Unternehmen registriert ist: Das Registeramt, bei dem wir diese Angaben überprüfen, hängt vom Land und/oder der Region ab, in dem/der Ihr Unternehmen registriert ist.
Fehlende Ziffern in der eingegebenen Nummer. Die meisten britischen Unternehmensnummern sind 8 Zeichen lang und beginnen in der Regel mit „0“ oder „1“. Ältere Unternehmen haben möglicherweise kürzere Nummern. Sollte das bei Ihnen der Fall sein, setzen Sie die Ziffer 0 so oft vor Ihre Unternehmensnummer, bis sie 8 Zeichen lang ist (nur britische Unternehmen mit beschränkter Haftung)
Sie haben keine gültige Unternehmensnummer eingegeben: Wir können nur Unternehmensnummern akzeptieren, die vom Handelsregister vergeben werden. Wir akzeptieren keine Ust.-IDs oder andere vom HMRC vergebene Nummern oder Ähnliches.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Unternehmensnummer korrekt eingegeben haben, und sie dennoch nicht akzeptiert wird, kontaktieren Sie uns bitte über dieses Formular. Teilen Sie uns darin Folgendes mit, damit wir die Angelegenheit für Sie prüfen können:

Die Unternehmensnummer, die Sie eingetragen haben
Der eingetragene Unternehmensname und das Land, in dem das Unternehmen registriert ist
Screenshot des Formulars zur Unternehmensverifizierung (mit den Daten, die Sie nicht übermitteln konnten)
Die Fehlermeldung(en), die Sie beim Übermitteln dieser Daten erhalten

Warum fragen Sie nach der Privatadresse eines Geschäftsführers anstatt nach der Unternehmensadresse?

Bei der Verifizierung müssen wir die Identität eines namentlich genannten Geschäftsführers des Unternehmens überprüfen. Dazu gehört auch die Erfassung der Wohnanschrift.

Wenn Sie stattdessen die Geschäftsadresse angeben, kann die Identitätsprüfung nicht automatisch erfolgen. Wir müssen uns dann mit der Bitte an Sie wenden, die Wohnanschrift des Geschäftsführers zu korrigieren.

Mein Unternehmen mit beschränkter Haftung hat kein Bankkonto. Was kann ich tun?

Leider können Sie in diesem Fall nicht unseren Service nutzen. Wir müssen eingezogene Zahlungen an dieselbe juristische Person auszahlen, in deren Auftrag wir sie einziehen.

Wenn Sie also Zahlungen im Namen eines Unternehmens mit beschränkter Haftung einziehen, müssen wir diese auf ein Bankkonto auszahlen, das auf den Namen Ihres Unternehmens läuft.

Was muss ich tun, wenn sich meine Unternehmensdaten geändert haben?

Wenn sich die Rechtsform geändert hat (z. B. bei einem Unternehmensverkauf oder einer Fusion), benötigen wir einige weitere Angaben, bevor wir Ihre Daten aktualisieren können. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Was muss ich tun, wenn mein Unternehmen liquidiert oder aufgelöst wird oder sich im Insolvenzverfahren befindet?

Wenn sich Ihr Unternehmen im Insolvenzverfahren befindet, informieren Sie uns bitte so schnell wie möglich darüber. Leider können wir für Unternehmen in dieser Lage keine Zahlungen abwickeln. Wir müssen daher leider Ihr Konto sperren, bis wir weitere Informationen zu Ihrem Unternehmen erhalten.

Als Insolvenz-Ereignis gilt unter anderem (aber nicht ausschließlich):

Auflösung
Liquidation
Freiwillige Vereinbarung
Aktiver Antrag, das Unternehmen aus dem Handelsregister zu löschen