En tant que société de traitement des paiements réglementée, nous sommes tenus d'effectuer un certain nombre de contrôles de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) sur toutes les entreprises et organisations qui utilisent nos services pour prélever les paiements de leurs clients.
Si nous ne parvenons pas à terminer la vérification de votre compte à l'aide des informations saisies dans le formulaire en ligne, nous vous demanderons de nous fournir certaines informations complémentaires et/ou pièces justificatives pour nous aider à valider les derniers éléments. Le cas échéant, notre équipe de vérification des comptes vous contactera par e-mail pour vous communiquer les informations dont elle a besoin.
Veuillez noter que nous n'autorisons pas l'utilisation d'un même document pour valider plus d'un contrôle.
Les informations justificatives demandées varient d'un cas à l'autre. À titre indicatif, nos demandes les plus courantes sont les suivantes :
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PIÈCES JUSTIFICATIVES |
DESCRIPTION |
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Description de l'activité et/ou cas d'utilisation |
Renseignements complémentaires sur l'activité de votre entreprise ou de votre organisation et sur le type de bien ou de service pour lequel vous utiliserez GoCardless pour prélever vos paiements. |
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Justificatif d'identité |
Confirmation de votre identité (ou de celle du directeur). Nous aurons besoin d'une copie couleur en cours de validité du passeport, du permis de conduire, ou de la carte d'identité nationale (le cas échéant). |
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Justificatif de domicile |
Confirmation de votre adresse personnelle (ou de celle du directeur). Nous aurons besoin d'une copie récente (moins de 6 mois) d'un document officiel tel qu'une facture d'eau, d'électricité ou de téléphone, ou l'immatriculation du véhicule. |
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Attestation de compte bancaire |
Confirmation que le compte bancaire sélectionné pour les versements est enregistré au nom de l'entreprise pour laquelle les paiements sont prélevés. Nous aurons besoin d'une copie récente (moins de 6 mois) d'un relevé de compte ou d'un compte en ligne. |
Veuillez noter que nous n'autorisons pas l'utilisation d'un même document pour valider plus d'un contrôle.