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Australie - Pièces justificatives

La photo ou le document doit :

  • Être clairement lisible - évitez la lumière éblouissante des flashs et prenez soin de photographier le document dans son intégralité

  • Correspondre à un document en cours de validité (non expiré)

  • Être signé et daté (le cas échéant)

  • Être en couleurs - nous n'acceptons pas les documents en noir et blanc 

  • Reproduire le document intégral (à savoir non recadré/rogné)

Aperçu des documents que nous sommes susceptibles de vous demander à des fins de vérification manuelle :

Type de vérification Type de document Conditions requises

Identité

  • Passeport

  • Permis de conduire

Le document devra comporter votre nom complet, votre date de naissance et la date d'expiration du document.

Adresse

  • Facture de services publics

  • Relevé de compte

  • Taxe foncière

Le document doit comporter votre nom complet, votre adresse résidentielle et présenter une date de délivrance datant de moins de 6 mois. 

Ce document doit émaner d'un organisme de crédit (par exemple une banque ou un fournisseur d'énergie) ou d'une instance gouvernementale.

Compte bancaire

  • Relevé bancaire

  • Capture d'écran de votre compte bancaire en ligne

  • Courrier d’ouverture du compte bancaire

  • Courrier officiel de votre banque (confirmant le nom du titulaire du compte et les coordonnées bancaires)

Le document devra comporter le nom du compte, le numéro de compte et le numéro d'agence de la banque (numéro BSB), ainsi qu'une date d'émission datant de moins de 6 mois.

Fiducie

  • Copie d'un acte de fiducie

L'acte de fiducie est un document juridique qui doit clairement décrire la relation entre les administrateurs et les bénéficiaires.

Nous demandons que les noms et les dates de naissance des bénéficiaires soient ajoutés à l'UBO (section Bénéficiaires effectifs) du tableau de bord. 
Nous devrons également nous assurer que l'administrateur, qu'il s'agisse d'une société ou d'un particulier, a été saisi dans la section des informations relatives à l'administrateur du tableau de bord. 

S'il s'agit d'un fonds commun de placement, nous devrons nous assurer que les noms des détenteurs de parts sont saisis dans la section UBO.
Directeur 

  • Extrait / document de la société de l'ASIC

  • Documents des courtiers en information approuvés par l'ASIC. Une liste complète des courtiers en information peut être consultée ici.

Le document doit afficher le nom complet de la société et indiquer clairement le nom des directeurs. 

Tous les noms des directeurs doivent être saisis dans la section « Informations sur les directeurs » du tableau de bord. 

Les extraits doivent être datés de moins de 12 mois. 

Contrôles relatifs à la société

Tout extrait / document de la société de l'ASIC. Nous pouvons également accepter un document émis par l'un des courtiers en informations. 

Nous pouvons vérifier si une société, une fiducie ou un auto-entrepreneur est actif via la recherche ABN ici.

Si la société, la fiducie ou l'auto-entrepreneur n'est pas actif, nous ne serons pas en mesure de traiter les paiements pour les organisations inactives et devrons en informer le marchand en conséquence.

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