Australia: documentos de respaldo
La foto o el documento debe:
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Ser claramente legible. Procura evitar brillos del flash de la cámara o recortar alguna parte del documento.
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Tener validez actualmente (no debe haber caducado).
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Estar firmado y fechado (si procede).
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Ser en color. No podemos aceptar documentos en blanco y negro.
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Mostrar el documento completo (es decir, no debe estar recortada).
Descripción general de la documentación que podemos solicitar para la verificación manual:
| Tipo de verificación | Tipo de documento | Requisitos |
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Identidad |
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El documento deberá mostrar el nombre completo, la fecha de nacimiento y la fecha de caducidad del documento. |
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Dirección |
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El documento deberá mostrar el nombre completo, el domicilio particular y una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses. |
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Cuenta bancaria |
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El documento deberá mostrar el nombre de la cuenta, el número de cuenta y el número de oficina del banco (BSB), así como una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses. |
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Fundación |
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La escritura de la fundación es un documento que debe indicar claramente la relación entre los fiduciarios y los beneficiarios. |
| Director |
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El documento debe mostrar el nombre completo de la empresa y mostrar claramente los nombres de los directores. |
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Comprobación de la empresa |
Cualquier documento/certificado de la empresa emitido por la ASIC. También podemos aceptar un documento de cualquier agente de información. |
Podemos verificar si una empresa, fundación o autónomo está en activo mediante una búsqueda del número ABN aquí. |