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Australia: documentos de respaldo

La foto o el documento debe:

  • Ser claramente legible. Procura evitar brillos del flash de la cámara o recortar alguna parte del documento.

  • Tener validez actualmente (no debe haber caducado).

  • Estar firmado y fechado (si procede).

  • Ser en color. No podemos aceptar documentos en blanco y negro. 

  • Mostrar el documento completo (es decir, no debe estar recortada).

Descripción general de la documentación que podemos solicitar para la verificación manual:

Tipo de verificación Tipo de documento Requisitos

Identidad

  • Pasaporte

  • Permiso de conducción

El documento deberá mostrar el nombre completo, la fecha de nacimiento y la fecha de caducidad del documento.

Dirección

  • Factura de servicios públicos

  • Extracto bancario

  • Factura de impuestos municipales

El documento deberá mostrar el nombre completo, el domicilio particular y una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses. 

Este documento debe haberlo emitido una agencia crediticia (por ejemplo, un banco o un proveedor de servicios públicos) o un organismo gubernamental.

Cuenta bancaria

  • Extracto bancario

  • Una captura de pantalla de tu banca en línea

  • Una carta de apertura de la cuenta bancaria

  • Una carta oficial de tu banco (donde se confirme el nombre del titular de la cuenta y la información de la cuenta)

El documento deberá mostrar el nombre de la cuenta, el número de cuenta y el número de oficina del banco (BSB), así como una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses. 

Fundación

  • Copia de la escritura de la fundación

La escritura de la fundación es un documento que debe indicar claramente la relación entre los fiduciarios y los beneficiarios.

Necesitaremos el nombre y la fecha de nacimiento de los beneficiarios que se añadirán a la sección UBO (propietarios efectivos finales) del panel de control. 
También deberemos asegurarnos de que se hayan introducido los datos del fiduciario individual o corporativo en la sección Datos de los fiduciarios del panel de control. 

Si se trata de un fondo de inversión, debemos asegurarnos de que los nombres de los propietarios del fondo se hayan incluido en la sección UBO. 
Director

  • Documento/certificado de la empresa emitido por la ASIC

  • Documentación de agentes de información aprobados por la ASIC. Encontrarás una lista completa de los agentes de información aquí

El documento debe mostrar el nombre completo de la empresa y mostrar claramente los nombres de los directores. 

Todos los nombres de los directores deben introducirse en la sección ‘Datos del director’ del panel de control. 

Los extractos deben tener una fecha de antigüedad de 12 meses. 

Comprobación de la empresa

Cualquier documento/certificado de la empresa emitido por la ASIC. También podemos aceptar un documento de cualquier agente de información. 

Podemos verificar si una empresa, fundación o autónomo está en activo mediante una búsqueda del número ABN aquí.

Si la empresa, fundación o autónomo no están en activo, no podremos procesar pagos para organizaciones inactivas y deberemos avisar al negocio correspondiente.

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