España: documentos de respaldo
La foto o el documento debe:
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Ser claramente legible. Procura evitar brillos del flash de la cámara o recortar alguna parte del documento.
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Tener validez actualmente (no debe haber caducado).
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Ser en color. No podemos aceptar documentos en blanco y negro.
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Mostrar el documento completo (es decir, no debe estar recortada).
Descripción general de la documentación que podemos solicitar para la verificación manual:
| Tipo de verificación | Tipo de documento | Requisitos |
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Identidad |
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El documento deberá mostrar el nombre completo, la fecha de nacimiento y la fecha de caducidad del documento. |
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Dirección |
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El documento deberá mostrar el nombre completo, el domicilio particular y una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses. |
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Cuenta bancaria |
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El documento deberá mostrar el nombre completo del titular de la cuenta, la información de la cuenta bancaria (o IBAN) y una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses. |
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Estado de la empresa y del director |
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El documento deberá mostrar que la empresa está en activo e incluir el nombre de todos los directores. |
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Organización benéfica registrada |
Si se necesitan documentos de respaldo para verificar tu organización benéfica, se solicitarán por correo electrónico. Actualmente no existe una opción para cargar los documentos en el panel de control.
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El documento deberá confirmar los nombres de todos los patronos/fiduciarios. |
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Organización benéfica no registrada |
Si se necesitan documentos de respaldo para verificar tu organización benéfica, se solicitarán por correo electrónico. Actualmente no existe una opción para cargar los documentos en el panel de control.
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La documentación o el enlace en línea deberá confirmar la existencia de la organización benéfica y el papel de los usuarios de cuentas de GoCardless en la organización. |