Estados Unidos: documentos de respaldo
La foto o el documento debe:
- Ser claramente legible. Procura evitar brillos del flash de la cámara o recortar alguna parte del documento.
- Tener validez actualmente (no debe haber caducado).
- Ser en color. No podemos aceptar documentos en blanco y negro.
- Mostrar el documento completo (es decir, no debe estar recortada).
Descripción general de la documentación que podemos solicitar para la verificación manual:
| Tipo de verificación | Tipo de documento | Requisitos |
|---|---|---|
| Identidad |
| El documento deberá mostrar el nombre completo, la fecha de nacimiento y la fecha de caducidad del documento. |
| Dirección |
| El documento deberá mostrar el nombre completo, el domicilio particular y una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses. Este documento debe haberlo emitido una agencia crediticia (por ejemplo, un banco o un proveedor de servicios públicos) o un organismo gubernamental. |
| Cuenta bancaria |
| El documento deberá mostrar el nombre de la cuenta, el tipo de cuenta, el número de cuenta, el número de identificación del banco y una fecha de emisión con una antigüedad máxima de tres meses. |
| Comprobación del director |
| El documento deberá confirmar el nombre de las personas con capacidad de gestión. Por ejemplo, deberá confirmar si los socios, los responsables, los directores ejecutivos o los directores gestionan la entidad que se está registrando. |
| Comprobación del estado de la empresa |
| El documento debe confirmar la existencia de la entidad legal que se está registrando en GoCardless. |