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Estados Unidos: documentos de respaldo

La foto o el documento debe:

  • Ser claramente legible. Procura evitar brillos del flash de la cámara o recortar alguna parte del documento.

  • Tener validez actualmente (no debe haber caducado).

  • Ser en color. No podemos aceptar documentos en blanco y negro.

  • Mostrar el documento completo (es decir, no debe estar recortada).

Descripción general de la documentación que podemos solicitar para la verificación manual:

Tipo de verificación Tipo de documento Requisitos

Identidad

  • Pasaporte

  • Permiso de conducción emitido por el estado correspondiente

  • Tarjeta de residencia en los EE. UU./tarjeta verde

El documento deberá mostrar el nombre completo, la fecha de nacimiento y la fecha de caducidad del documento.

Dirección

  • Factura de servicios públicos

  • Correspondencia gubernamental

  • Extracto bancario o financiero

  • Documento de registro del vehículo

El documento deberá mostrar el nombre completo, el domicilio particular y una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses. 

Este documento debe haberlo emitido una agencia crediticia (por ejemplo, un banco o un proveedor de servicios públicos) o un organismo gubernamental.

Cuenta bancaria

  • Extracto bancario

  • Una captura de pantalla de tu banca en línea

  • Una carta de apertura de la cuenta bancaria

  • Una carta oficial de tu banco (donde se confirme el nombre del titular de la cuenta y la información de la cuenta)

  • Cheques nulos

El documento deberá mostrar el nombre de la cuenta, el tipo de cuenta, el número de cuenta, el número de identificación del banco y una fecha.

Comprobación del director 

  • Documento de incorporación

  • Declaración anual

  • Un acuerdo operativo

  • Acuerdos de los accionistas

  • Estatutos de la empresa

  • Actas/resoluciones del Consejo de Administración 

El documento deberá confirmar el nombre de las personas con capacidad de gestión. Por ejemplo, deberá confirmar si los socios, los responsables, los directores ejecutivos o los directores gestionan la entidad que se está registrando. 

Comprobación del estado de la empresa

  • Documento de incorporación

  • Declaración anual

  • Licencia comercial válida

El documento debe confirmar la existencia de la entidad legal que se está registrando en GoCardless. 

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