Alemania: documentos de respaldo
La foto o el documento debe:
- Ser claramente legible. Procura evitar brillos del flash de la cámara o recortar alguna parte del documento.
- Tener validez actualmente (no debe haber caducado).
- Ser en color. No podemos aceptar documentos en blanco y negro.
- Mostrar el documento completo (es decir, no debe estar recortada).
Descripción general de la documentación que podemos solicitar para la verificación manual:
| Tipo de verificación | Tipo de documento | Requisitos |
|---|---|---|
| Identidad |
| El documento deberá mostrar el nombre completo, la fecha de nacimiento y la fecha de caducidad del documento. |
| Dirección |
| El documento deberá mostrar el nombre completo, el domicilio particular y una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses. Este documento debe haberlo emitido una agencia crediticia (por ejemplo, un banco o un proveedor de servicios públicos) o un organismo gubernamental. |
| Cuenta bancaria |
| El documento deberá mostrar el nombre completo del titular de la cuenta, el número de cuenta bancaria (o IBAN) y una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses. |
| Comprobación del director y de la empresa |
| El documento deberá incluir a todos los directores de la organización. |
| Comprobación de la sociedad |
| El documento tiene que tener una antigüedad máxima de dos años. Se debe cargar un documento de registro para cada socio que muestre la firma o el sello del registro correspondiente. |
| Organización benéfica registrada | Si se necesitan documentos de respaldo para verificar tu organización benéfica, se solicitarán por correo electrónico. Actualmente no existe una opción para cargar los documentos en el panel de control.
| El documento tiene que tener una antigüedad máxima de dos años. Un documento de registro que muestre a todos los fiduciarios de la organización. |
| Organización benéfica no registrada | Si se necesitan documentos de respaldo para verificar tu organización benéfica, se solicitarán por correo electrónico. Actualmente no existe una opción para cargar los documentos en el panel de control.
| La documentación o el enlace en línea deberá confirmar la existencia de la organización benéfica y el papel de los usuarios de cuentas de GoCardless en la organización. |