Alemania: documentos de respaldo

Identidad

• Pasaporte

• Pasaportes diplomáticos

• Documento nacional de identidad

• Permiso de residencia

El documento deberá mostrar el nombre completo, la fecha de nacimiento y la fecha de caducidad del documento.

Dirección

• Permiso de conducción

• Extractos bancarios de una institución financiera alemana regulada

• Facturas de servicios públicos (gas, agua, electricidad, teléfono)

• Póliza de seguro del hogar

• Certificado de registro (“Meldebescheinigung”) que confirme que la persona reside en la dirección indicada

El documento deberá mostrar el nombre completo, el domicilio particular y una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses. 

Este documento debe haberlo emitido una agencia crediticia (por ejemplo, un banco o un proveedor de servicios públicos) o un organismo gubernamental.

Cuenta bancaria

• Extracto bancario

• Una captura de pantalla de tu banca en línea

• Una carta de apertura de la cuenta bancaria

• Una carta oficial de tu banco (donde se confirme el nombre del titular de la cuenta y la información de la cuenta)

El documento deberá mostrar el nombre completo del titular de la cuenta, el número de cuenta bancaria (o IBAN) y una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses.

Comprobación del director y de la empresa

• Extracto del registro de la empresa (Gewerbe-Anmeldung/Ummeldung)

• Extracto de la entrada en el registro comercial (Chronologischer Handelregisterauszug)

El documento deberá incluir a todos los directores de la organización.

Comprobación de la sociedad

• Documento de registro de la empresa (“Gewerbe-Anmeldung” o “Gewerbe-Ummeldung”) 

• Acuerdo de sociedad notarizado

El documento tiene que tener una antigüedad máxima de dos años. Se debe cargar un documento de registro para cada socio que muestre la firma o el sello del registro correspondiente.

Organización benéfica registrada

Si se necesitan documentos de respaldo para verificar tu organización benéfica, se solicitarán por correo electrónico. Actualmente no existe una opción para cargar los documentos en el panel de control.

Entre los ejemplos se incluyen:

• Documento de incorporación/registro

El documento tiene que tener una antigüedad máxima de dos años. Un documento de registro que muestre a todos los fiduciarios de la organización.

Organización benéfica no registrada

Si se necesitan documentos de respaldo para verificar tu organización benéfica, se solicitarán por correo electrónico. Actualmente no existe una opción para cargar los documentos en el panel de control. 

Podemos solicitar documentación o alguna prueba de presencia en línea para confirmar la existencia de tu organización benéfica y para confirmar la asociación entre los usuarios de cuentas de GoCardless y la organización benéfica.

Entre los ejemplos se incluyen:

• Un enlace al sitio web

• El acta de la última reunión del comité

• Presencia en redes sociales (p. ej., Twitter, Facebook, LinkedIn)

• Folleto sobre un evento

La documentación o el enlace en línea deberá confirmar la existencia de la organización benéfica y el papel de los usuarios de cuentas de GoCardless en la organización.