Alemania: documentos de respaldo

La foto o el documento debe:

Ser claramente legible. Procura evitar brillos del flash de la cámara o recortar alguna parte del documento.
Tener validez actualmente (no debe haber caducado).
Ser en color. No podemos aceptar documentos en blanco y negro.
Mostrar el documento completo (es decir, no debe estar recortada).

Descripción general de la documentación que podemos solicitar para la verificación manual:

Tipo de verificación	Tipo de documento	Requisitos
Identidad	Pasaporte Pasaportes diplomáticos Documento nacional de identidad Permiso de residencia	El documento deberá mostrar el nombre completo, la fecha de nacimiento y la fecha de caducidad del documento.
Dirección	Permiso de conducción Extractos bancarios de una institución financiera alemana regulada Facturas de servicios públicos (gas, agua, electricidad, teléfono) Póliza de seguro del hogar Certificado de registro (“Meldebescheinigung”) que confirme que la persona reside en la dirección indicada	El documento deberá mostrar el nombre completo, el domicilio particular y una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses. Este documento debe haberlo emitido una agencia crediticia (por ejemplo, un banco o un proveedor de servicios públicos) o un organismo gubernamental.
Cuenta bancaria	Extracto bancario Una captura de pantalla de tu banca en línea Una carta de apertura de la cuenta bancaria Una carta oficial de tu banco (donde se confirme el nombre del titular de la cuenta y la información de la cuenta)	El documento deberá mostrar el nombre completo del titular de la cuenta, el número de cuenta bancaria (o IBAN) y una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses.
Comprobación del director y de la empresa	Extracto del registro de la empresa (Gewerbe-Anmeldung/Ummeldung) Extracto de la entrada en el registro comercial (Chronologischer Handelregisterauszug)	El documento deberá incluir a todos los directores de la organización.
Comprobación de la sociedad	Documento de registro de la empresa (“Gewerbe-Anmeldung” o “Gewerbe-Ummeldung”) Acuerdo de sociedad notarizado	El documento tiene que tener una antigüedad máxima de dos años. Se debe cargar un documento de registro para cada socio que muestre la firma o el sello del registro correspondiente.
Organización benéfica registrada	Si se necesitan documentos de respaldo para verificar tu organización benéfica, se solicitarán por correo electrónico. Actualmente no existe una opción para cargar los documentos en el panel de control. Entre los ejemplos se incluyen: Documento de incorporación/registro	El documento tiene que tener una antigüedad máxima de dos años. Un documento de registro que muestre a todos los fiduciarios de la organización.
Organización benéfica no registrada	Si se necesitan documentos de respaldo para verificar tu organización benéfica, se solicitarán por correo electrónico. Actualmente no existe una opción para cargar los documentos en el panel de control. Podemos solicitar documentación o alguna prueba de presencia en línea para confirmar la existencia de tu organización benéfica y para confirmar la asociación entre los usuarios de cuentas de GoCardless y la organización benéfica. Entre los ejemplos se incluyen: Un enlace al sitio web El acta de la última reunión del comité Presencia en redes sociales (p. ej., Twitter, Facebook, LinkedIn) Folleto sobre un evento	La documentación o el enlace en línea deberá confirmar la existencia de la organización benéfica y el papel de los usuarios de cuentas de GoCardless en la organización.

Tipo de verificación

Tipo de documento

Requisitos

Identidad

Pasaporte
Pasaportes diplomáticos
Documento nacional de identidad
Permiso de residencia

El documento deberá mostrar el nombre completo, la fecha de nacimiento y la fecha de caducidad del documento.

Dirección

Permiso de conducción
Extractos bancarios de una institución financiera alemana regulada
Facturas de servicios públicos (gas, agua, electricidad, teléfono)
Póliza de seguro del hogar
Certificado de registro (“Meldebescheinigung”) que confirme que la persona reside en la dirección indicada

El documento deberá mostrar el nombre completo, el domicilio particular y una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses.

Este documento debe haberlo emitido una agencia crediticia (por ejemplo, un banco o un proveedor de servicios públicos) o un organismo gubernamental.

Cuenta bancaria

Extracto bancario
Una captura de pantalla de tu banca en línea
Una carta de apertura de la cuenta bancaria
Una carta oficial de tu banco (donde se confirme el nombre del titular de la cuenta y la información de la cuenta)

El documento deberá mostrar el nombre completo del titular de la cuenta, el número de cuenta bancaria (o IBAN) y una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses.

Comprobación del director y de la empresa

Extracto del registro de la empresa (Gewerbe-Anmeldung/Ummeldung)
Extracto de la entrada en el registro comercial (Chronologischer Handelregisterauszug)

El documento deberá incluir a todos los directores de la organización.

Comprobación de la sociedad

Documento de registro de la empresa (“Gewerbe-Anmeldung” o “Gewerbe-Ummeldung”)
Acuerdo de sociedad notarizado

El documento tiene que tener una antigüedad máxima de dos años. Se debe cargar un documento de registro para cada socio que muestre la firma o el sello del registro correspondiente.

Organización benéfica registrada

Documento de incorporación/registro

El documento tiene que tener una antigüedad máxima de dos años. Un documento de registro que muestre a todos los fiduciarios de la organización.

Organización benéfica no registrada

Si se necesitan documentos de respaldo para verificar tu organización benéfica, se solicitarán por correo electrónico. Actualmente no existe una opción para cargar los documentos en el panel de control.

Podemos solicitar documentación o alguna prueba de presencia en línea para confirmar la existencia de tu organización benéfica y para confirmar la asociación entre los usuarios de cuentas de GoCardless y la organización benéfica.

Entre los ejemplos se incluyen:

Un enlace al sitio web
El acta de la última reunión del comité
Presencia en redes sociales (p. ej., Twitter, Facebook, LinkedIn)
Folleto sobre un evento

La documentación o el enlace en línea deberá confirmar la existencia de la organización benéfica y el papel de los usuarios de cuentas de GoCardless en la organización.

Alemania: documentos de respaldo

Descripción general de la documentación que podemos solicitar para la verificación manual:

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