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Reino Unido: documentos de respaldo

La foto o el documento debe:

  • Ser claramente legible. Procura evitar brillos del flash de la cámara o recortar alguna parte del documento.

  • Tener validez actualmente (no debe haber caducado).

  • Estar firmado y fechado (si procede).

  • Ser en color. No podemos aceptar documentos en blanco y negro.

  • Mostrar el documento completo (es decir, no debe estar recortada).

Descripción general de la documentación que podemos solicitar para la verificación manual:

Tipo de verificación Tipo de documento Requisitos

Identidad

  • Pasaporte

  • Foto del permiso de conducción

El documento debe ser a color y deberá mostrar el nombre completo, la fecha de nacimiento
 y la fecha de caducidad del documento.

Nota: una foto del documento original es la mejor imagen que se puede enviar.

Dirección

  • Factura de servicios públicos

  • Extracto bancario

  • Factura de impuestos municipales

  • Recibos de la hipoteca (emitidos por una entidad de préstamos regulada por la FCA) 

  • Recibos de la tarjeta de crédito (emitidos por una entidad de préstamos regulada por la FCA, como CapitalOne, Barclays, American Express, Virgin Money, etc.)

  • Documento oficial (p. ej., justificantes de pago de impuestos municipales, notificación de prestaciones, certificado del registro de votantes, licencia de televisión)

  • Cartas emitidas por la agencia tributaria del Reino Unido (HMRC)

El documento deberá mostrar el nombre completo, el domicilio particular y una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses.

Este documento debe haberlo emitido una agencia crediticia (por ejemplo, un banco o un proveedor de servicios públicos) o un organismo gubernamental.

Cuenta bancaria

  • Extracto bancario

  • Una captura de pantalla de tu banca en línea

  • Una carta de apertura de la cuenta bancaria

  • Una carta oficial de tu banco (donde se confirme el nombre del titular de la cuenta y la información de la cuenta)

El documento deberá mostrar el nombre completo del titular de la cuenta, la información de la cuenta bancaria (o IBAN) y una fecha de emisión con una antigüedad máxima de seis meses.

Director de la empresa

  • Registro del Registro Mercantil (p. ej., declaración de confirmación, declaración anual, declaración de incorporación, carta de nombramiento del director)

El documento deberá confirmar el cargo de director de la persona elegida como directora de la empresa.

Organización benéfica no registrada

Si se necesitan documentos de respaldo para verificar tu organización benéfica, se solicitarán por correo electrónico. Actualmente no existe una opción para cargar los documentos en el panel de control.

Podemos solicitar documentación o alguna prueba de presencia en línea para confirmar la existencia de tu organización benéfica y para confirmar la asociación entre los usuarios de cuentas de GoCardless y la organización benéfica.

Entre los ejemplos se incluyen:

  • Un enlace al sitio web

  • El acta de la última reunión del comité

  • Presencia en redes sociales (p. ej., Twitter, Facebook, LinkedIn)

  • Captura de pantalla del perfil de Compass (solo para grupos scout)

  • Folleto sobre un evento

La documentación o el enlace en línea deberá confirmar la existencia de la organización benéfica y el papel de los usuarios de cuentas de GoCardless en la organización.

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