Ser claramente legible. Procura evitar brillos del flash de la cámara o recortar alguna parte del documento.
Tener validez actualmente (no debe haber caducado).
Estar firmado y fechado (si procede).
Ser en color. No podemos aceptar documentos en blanco y negro.
Mostrar el documento completo (es decir, no debe estar recortada).
Descripción general de la documentación que podemos solicitar para la verificación manual:
Para autónomos (particulares)
Para empresas
Para autónomos (particulares)
Podemos solicitar los siguientes tipos de documentos con fines de verificación:
Tipo de entidad
Tipo de documento
Autónomos (particulares)
Un documento de identidad oficial, p. ej., el pasaporte o el permiso de conducción
Comprobante oficial del domicilio (p. ej., una factura de servicios públicos o el justificante de pago de impuestos
Nota: Para los negocios con sede en Noruega, también podemos solicitar:
Pruebas del registro en el Brønnøysundregistrene (registro de empresas de Noruega)
Para empresas:
A
Austria
Para GmbH austríacas:
Pruebas del registro de la empresa (incluido el nombre y la fecha de nacimiento del director)
Estatutos de la empresa (incluido el nombre y porcentaje de propiedad de todos los accionistas)
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del domicilio particular de un director designado
B
Bélgica
Para empresas registradas en Bélgica:
Pruebas del registro de la empresa en el Crossroads Bank for Enterprises
Documento de constitución de la empresa (incluido una lista de los accionistas y su porcentaje de propiedad de las acciones)
El nombre y dirección del director de la empresa
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Bulgaria
Para sociedades de responsabilidad limitada de Bulgaria:
Pruebas del registro de la empresa
El nombre y porcentaje de propiedad de todos los accionistas
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del domicilio particular de un director con el mismo nombre
C
Croacia
Para empresas en Croacia:
Pruebas del registro de la empresa
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
Chipre
Para empresas en Chipre:
Pruebas del registro de la empresa
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
D
Dinamarca
Para empresas en Dinamarca:
Pruebas del registro de la empresa
Entrada en el registro de empresas central de Dinamarca (CVR)
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
E
Eslovaquia
Para empresas en Eslovaquia:
Pruebas del registro de la empresa en el registro de empresas del ministerio de Justicia de la República Eslovaca
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
Eslovenia
Para empresas en Eslovenia:
Pruebas del registro de la empresa en la AJPES (Agencia de la República de Eslovenia para registros legales públicos y servicios relacionados)
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
F
Finlandia
Para empresas en Finlandia:
Pruebas del registro de la empresa
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
H
Hungría
Para empresas en Hungría:
Pruebas del registro de la empresa en el ministerio de Justicia
Estatutos
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista certificada de los propietarios efectivos (incluido el nombre completo, dirección y nacionalidad)
I
Italia
Para empresas en Italia:
Pruebas del registro de la empresa en el Registro delle Imprese
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
L
Luxemburgo
Para empresas en Luxemburgo:
Pruebas del registro de la empresa en el Register de Commerce et des Sociétés
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
M
Malta
Para empresas en Malta:
Pruebas del registro de la empresa, registradas en el registro de empresas del MFSA
La escritura de constitución y los estatutos más recientes
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
N
Noruega
Para empresas en Noruega:
Pruebas del registro en el Brønnøysundregistrene (registro de empresas de Noruega)
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
P
Países Bajos
Para empresas en los Países Bajos:
Pruebas del registro de la empresa, registradas en el KvK (la cámara de comercio de los Países Bajos)
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
Polonia
Para empresas en Polonia:
Pruebas del registro de la empresa en el registro de la corte nacional (Krajowym Rejestrze Sądowym)
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
Portugal
Para empresas en Portugal:
Pruebas del registro de la empresa en el Instituto dos Registros e do Notariado
Copia del certificado permanente de la empresa (Certidão Permanente)
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
R
República Checa
Para empresas en la República Checa:
Prueba del registro de la empresa en el registro Veřejný rejstřík a Sbírka listin
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
República de Irlanda
Para empresas en la República de Irlanda:
Pruebas del registro de la empresa
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
Para organizaciones benéficas no registradas en la República de Irlanda:
Documentación o enlace en línea que confirme la existencia de la organización benéfica y el papel de los usuarios de cuentas de GoCardless en la organización (p. ej., presencia en redes sociales, enlace al sitio web, acta de la última reunión del comité)
Rumanía
Para empresas en Rumanía:
Pruebas del registro de la empresa en la oficina del registro de empresas nacional (NTRO)
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
S
Sudáfrica
Para empresas en Sudáfrica:
Registro de empresas
Certificado de confirmación de empresa privada
Suecia
Para empresas en Suecia:
Pruebas del registro de la empresa en el Bolagsverket (oficina del registro de empresas de Suecia)
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con el porcentaje de acciones que poseen
Suiza
Para empresas en Suiza:
Pruebas del registro de la empresa en Zefix
Prueba de identidad de un director designado por la empresa
Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa