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Otros países: documentación de respaldo

La foto o el documento debe:

  • Ser claramente legible. Procura evitar brillos del flash de la cámara o recortar alguna parte del documento.

  • Tener validez actualmente (no debe haber caducado).

  • Estar firmado y fechado (si procede).

  • Ser en color. No podemos aceptar documentos en blanco y negro.

  • Mostrar el documento completo (es decir, no debe estar recortada).

Descripción general de la documentación que podemos solicitar para la verificación manual:

  1. Para autónomos (particulares)

  2. Para empresas

Para autónomos (particulares)

Podemos solicitar los siguientes tipos de documentos con fines de verificación:

Tipo de entidad Tipo de documento

Autónomos (particulares)

  • Un documento de identidad oficial, p. ej., el pasaporte o el permiso de conducción

  • Comprobante oficial del domicilio (p. ej., una factura de servicios públicos o el justificante de pago de impuestos   

Nota: Para los negocios con sede en Noruega, también podemos solicitar:

  • Pruebas del registro en el Brønnøysundregistrene (registro de empresas de Noruega)

Para empresas:

A

Austria

Para GmbH austríacas:

  • Pruebas del registro de la empresa (incluido el nombre y la fecha de nacimiento del director)

  • Estatutos de la empresa (incluido el nombre y porcentaje de propiedad de todos los accionistas)

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del domicilio particular de un director designado

B   

Bélgica

Para empresas registradas en Bélgica:

  • Pruebas del registro de la empresa en el Crossroads Bank for Enterprises

  • Documento de constitución de la empresa (incluido una lista de los accionistas y su porcentaje de propiedad de las acciones)

  • El nombre y dirección del director de la empresa

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa   

Bulgaria

Para sociedades de responsabilidad limitada de Bulgaria:

  • Pruebas del registro de la empresa

  • El nombre y porcentaje de propiedad de todos los accionistas

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del domicilio particular de un director con el mismo nombre

C

Croacia

Para empresas en Croacia:

  • Pruebas del registro de la empresa

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa

Chipre

Para empresas en Chipre:

  • Pruebas del registro de la empresa

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa

República Checa

Para empresas en la República Checa:

  • Prueba del registro de la empresa en el registro Veřejný rejstřík a Sbírka listin

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa

D

Dinamarca

Para empresas en Dinamarca:

  • Pruebas del registro de la empresa

  • Entrada en el registro de empresas central de Dinamarca (CVR)

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa

F

Finlandia

Para empresas en Finlandia:

  • Pruebas del registro de la empresa

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa

H

Hungría

Para empresas en Hungría:

  • Pruebas del registro de la empresa en el ministerio de Justicia

  • Estatutos

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista certificada de los propietarios efectivos (incluido el nombre completo, dirección y nacionalidad)

I

Italia

Para empresas en Italia:

  • Pruebas del registro de la empresa en el Registro delle Imprese

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa

L

Luxemburgo

Para empresas en Luxemburgo:

  • Pruebas del registro de la empresa en el Register de Commerce et des Sociétés

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa

M

Malta

Para empresas en Malta:

  • Pruebas del registro de la empresa, registradas en el registro de empresas del MFSA

  • La escritura de constitución y los estatutos más recientes

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa

N

Países Bajos

Para empresas en los Países Bajos:

  • Pruebas del registro de la empresa, registradas en el KvK (la cámara de comercio de los Países Bajos)

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa

Noruega

Para empresas en Noruega:

  • Pruebas del registro en el Brønnøysundregistrene (registro de empresas de Noruega)

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa

P

Polonia

Para empresas en Polonia:

  • Pruebas del registro de la empresa en el registro de la corte nacional (Krajowym Rejestrze Sądowym)

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa

Portugal

Para empresas en Portugal:

  • Pruebas del registro de la empresa en el Instituto dos Registros e do Notariado

  • Copia del certificado permanente de la empresa (Certidão Permanente)

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa

R

República de Irlanda

Para empresas en la República de Irlanda:

  • Pruebas del registro de la empresa

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa


Para organizaciones benéficas no registradas en la República de Irlanda:
 

  • Documentación o enlace en línea que confirme la existencia de la organización benéfica y el papel de los usuarios de cuentas de GoCardless en la organización (p. ej., presencia en redes sociales, enlace al sitio web, acta de la última reunión del comité)

Rumanía

Para empresas en Rumanía:

  • Pruebas del registro de la empresa en la oficina del registro de empresas nacional (NTRO)

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa

S

Eslovaquia

Para empresas en Eslovaquia:

  • Pruebas del registro de la empresa en el registro de empresas del ministerio de Justicia de la República Eslovaca

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa

Eslovenia

Para empresas en Eslovenia:

  • Pruebas del registro de la empresa en la AJPES (Agencia de la República de Eslovenia para registros legales públicos y servicios relacionados)

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa

Sudáfrica

Para empresas en Sudáfrica:

  • Registro de empresas

  • Certificado de confirmación de empresa privada

Suecia

Para empresas en Suecia:

  • Pruebas del registro de la empresa en el Bolagsverket (oficina del registro de empresas de Suecia)

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con el porcentaje de acciones que poseen

Suiza

Para empresas en Suiza:

  • Pruebas del registro de la empresa en Zefix

  • Prueba de identidad de un director designado por la empresa

  • Prueba del nombre y dirección del director de la empresa

  • Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa

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