Otros países: documentación de respaldo
La foto o el documento debe:
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Ser claramente legible. Procura evitar brillos del flash de la cámara o recortar alguna parte del documento.
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Tener validez actualmente (no debe haber caducado).
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Estar firmado y fechado (si procede).
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Ser en color. No podemos aceptar documentos en blanco y negro.
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Mostrar el documento completo (es decir, no debe estar recortada).
Descripción general de la documentación que podemos solicitar para la verificación manual:
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Para autónomos (particulares)
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Para empresas
Para autónomos (particulares)
Podemos solicitar los siguientes tipos de documentos con fines de verificación:
Nota: Para los negocios con sede en Noruega, también podemos solicitar:
Para empresas:
A
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Austria
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Para GmbH austríacas:
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Pruebas del registro de la empresa (incluido el nombre y la fecha de nacimiento del director)
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Estatutos de la empresa (incluido el nombre y porcentaje de propiedad de todos los accionistas)
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del domicilio particular de un director designado
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B
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Bélgica
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Para empresas registradas en Bélgica:
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Pruebas del registro de la empresa en el Crossroads Bank for Enterprises
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Documento de constitución de la empresa (incluido una lista de los accionistas y su porcentaje de propiedad de las acciones)
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El nombre y dirección del director de la empresa
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Bulgaria
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Para sociedades de responsabilidad limitada de Bulgaria:
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Pruebas del registro de la empresa
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El nombre y porcentaje de propiedad de todos los accionistas
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del domicilio particular de un director con el mismo nombre
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C
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Croacia
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Para empresas en Croacia:
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Pruebas del registro de la empresa
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
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Chipre
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Para empresas en Chipre:
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Pruebas del registro de la empresa
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
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República Checa
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Para empresas en la República Checa:
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Prueba del registro de la empresa en el registro Veřejný rejstřík a Sbírka listin
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
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D
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Dinamarca
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Para empresas en Dinamarca:
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Pruebas del registro de la empresa
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Entrada en el registro de empresas central de Dinamarca (CVR)
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
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F
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Finlandia
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Para empresas en Finlandia:
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Pruebas del registro de la empresa
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
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H
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Hungría
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Para empresas en Hungría:
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Pruebas del registro de la empresa en el ministerio de Justicia
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Estatutos
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista certificada de los propietarios efectivos (incluido el nombre completo, dirección y nacionalidad)
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I
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Italia
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Para empresas en Italia:
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Pruebas del registro de la empresa en el Registro delle Imprese
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
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L
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Luxemburgo
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Para empresas en Luxemburgo:
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Pruebas del registro de la empresa en el Register de Commerce et des Sociétés
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
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M
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Malta
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Para empresas en Malta:
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Pruebas del registro de la empresa, registradas en el registro de empresas del MFSA
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La escritura de constitución y los estatutos más recientes
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
-
Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
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N
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Países Bajos
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Para empresas en los Países Bajos:
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Pruebas del registro de la empresa, registradas en el KvK (la cámara de comercio de los Países Bajos)
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
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Noruega
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Para empresas en Noruega:
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Pruebas del registro en el Brønnøysundregistrene (registro de empresas de Noruega)
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
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P
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Polonia
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Para empresas en Polonia:
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Pruebas del registro de la empresa en el registro de la corte nacional (Krajowym Rejestrze Sądowym)
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
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Portugal
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Para empresas en Portugal:
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Pruebas del registro de la empresa en el Instituto dos Registros e do Notariado
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Copia del certificado permanente de la empresa (Certidão Permanente)
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
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R
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República de Irlanda
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Para empresas en la República de Irlanda:
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Pruebas del registro de la empresa
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
Para organizaciones benéficas no registradas en la República de Irlanda:
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Documentación o enlace en línea que confirme la existencia de la organización benéfica y el papel de los usuarios de cuentas de GoCardless en la organización (p. ej., presencia en redes sociales, enlace al sitio web, acta de la última reunión del comité)
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Rumanía
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Para empresas en Rumanía:
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Pruebas del registro de la empresa en la oficina del registro de empresas nacional (NTRO)
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
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S
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Eslovaquia
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Para empresas en Eslovaquia:
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Pruebas del registro de la empresa en el registro de empresas del ministerio de Justicia de la República Eslovaca
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
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Eslovenia
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Para empresas en Eslovenia:
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Pruebas del registro de la empresa en la AJPES (Agencia de la República de Eslovenia para registros legales públicos y servicios relacionados)
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
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Sudáfrica
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Para empresas en Sudáfrica:
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Suecia
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Para empresas en Suecia:
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Pruebas del registro de la empresa en el Bolagsverket (oficina del registro de empresas de Suecia)
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista de todos los accionistas con el porcentaje de acciones que poseen
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Suiza
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Para empresas en Suiza:
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Pruebas del registro de la empresa en Zefix
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Prueba de identidad de un director designado por la empresa
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Prueba del nombre y dirección del director de la empresa
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Lista de todos los accionistas con un 25 % o más de las acciones de la empresa
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