- ¿Por qué se necesita la fecha de nacimiento y el domicilio particular del director de mi empresa?
- ¿Qué son los propietarios efectivos finales?
- ¿Quiénes son los propietarios efectivos finales?
- ¿Por qué se necesitan los nombres y fechas de nacimiento de los directivos y de los accionistas mayoritarios de la empresa?
- ¿Por qué no se acepta mi número de empresa del Reino Unido?
- ¿Por qué se solicita el domicilio particular de un director de la empresa en lugar del domicilio social?
- ¿Qué ocurre si mi sociedad de responsabilidad limitada no tiene cuenta bancaria?
- ¿Qué debo hacer si los datos de mi empresa han cambiado?
- ¿Qué debo hacer si mi empresa se encuentra en liquidación, en fase de disolución o en quiebra?
¿Por qué se necesita la fecha de nacimiento y el domicilio particular del director de mi empresa?
Como parte del proceso de verificación, debemos verificar la identidad uno de los directores designados de la empresa. Primero intentamos hacerlo por medios electrónicos, recopilando el nombre, la fecha de nacimiento y el domicilio particular del director.
¿Qué son los propietarios efectivos finales?
Los propietarios efectivos finales son un tipo de accionista mayoritario (cualquier persona en posesión del 25 % o más de las acciones de la empresa, o una empresa que sea propietaria de tu empresa). Debemos recopilar los nombres y fechas de nacimiento de todos los propietarios efectivos finales.
¿Quiénes son los propietarios efectivos finales?
Para obtener una guía completa sobre la información que debes facilitar de los propietarios efectivos finales, haz clic aquí.
¿Por qué se necesitan los nombres y fechas de nacimiento de los directivos y de los accionistas mayoritarios de la empresa?
De conformidad con la normativa financiera, debemos recopilar los nombres y fechas de nacimiento de todos los directivos de la empresa, así como de todos los propietarios efectivos finales. Debemos hacerlo antes de empezar a procesar pagos en tu nombre.
¿Por qué no se acepta mi número de empresa del Reino Unido?
Esto puede deberse a varios motivos, intenta alguna de estas soluciones:
- Empresas escocesas: debes introducir SC al principio del número de registro de la empresa.
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Empresas inscritas en el registro de organizaciones benéficas (sociedades de beneficios comunitarios, sociedades industriales y de previsión, empresas que trabajan en interés de la comunidad, etc.):Si el número de tu empresa empieza o finaliza con R, RS, IP (entre otros) y está registrada en el registro de organizaciones benéficas, deberás registrarte como una organización benéfica registrada e introducir tu número de empresa en el campo Número de organización benéfica.
Esto obedece a que estos tipos de organización no declaran los ingresos y cuentas anuales en el Registro Mercantil, por lo que no obtendremos la información que necesitamos del Registro Mercantil con el número de empresa.
Introduce los nombres de todos los directivos de la empresa en la sección de información de los fiduciarios en el formulario de verificación de la empresa. - Comprueba que has seleccionado el país correcto en el que está registrada la empresa: el registro mercantil en el que comprobamos estos datos depende del país o de la región en la que está registrada la empresa.
- Faltan dígitos en el número introducido. La mayoría de números de empresa del Reino Unido tienen ocho caracteres, y normalmente empiezan por 0 o 1. Las empresas más antiguas pueden tener números más cortos. Si este es el caso, introduce varios ceros al principio del número de la empresa hasta que tenga ocho caracteres (solo para sociedades de responsabilidad limitada en el Reino Unido).
- No es un número de empresa válido: solo podemos aceptar números de empresa emitidos por el Registro Mercantil. No podemos aceptar números como el número de IVA ni otros números emitidos por la agencia tributaria del Reino Unido (HMRC) o números parecidos.
Si crees que el número de empresa es correcto y sigue sin estar aceptado, mándanos la siguiente información a este formulario y estudiaremos tu caso:
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El número de empresa que estás introduciendo.
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El nombre de la empresa registrada y el país o región donde está registrada la empresa.
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Una captura de pantalla del formulario de verificación de la empresa (rellenado con los datos que estás intentando enviar).
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Cualquier mensaje de error que recibas cuando intentes enviar esta información.
¿Por qué se solicita el domicilio particular de un director de la empresa en lugar del domicilio social?
Como parte del proceso de verificación, debemos verificar la identidad uno de los directores de la empresa. Parte de este proceso de verificación implica obtener su domicilio particular.
Si, en su lugar, introduces el domicilio social, la comprobación de identidad no será automática y te pediremos que actualices la dirección con el domicilio particular del director.
¿Qué ocurre si mi sociedad de responsabilidad limitada no tiene cuenta bancaria?
Por desgracia, esto no es posible. Debemos hacer el desembolso a la misma entidad legal en nombre de la que estamos cobrando los pagos.
Por tanto, si estás cobrando pagos en nombre de una sociedad de responsabilidad limitada, debemos hacer los desembolsos en una cuenta bancaria registrada con el nombre de la sociedad de responsabilidad limitada.
¿Qué debo hacer si los datos de mi empresa han cambiado?
Si se ha producido un cambio de entidad legal (p. ej., debido a una venta o a una fusión de empresas), necesitamos algunos datos más antes de actualizar la información de la empresa. Consulta este artículo para obtener más información.
¿Qué debo hacer si mi empresa se encuentra en liquidación, en fase de disolución o en quiebra?
Si tu empresa está en quiebra, comunícanoslo lo antes posible. Lamentablemente, no podemos procesar pagos para empresas en este estado, por lo que tendremos que suspender tu cuenta hasta que su situación cambie.
Los casos de quiebra incluyen los siguientes (entre otros):
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Disolución
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Liquidación
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Acuerdo voluntario
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Propuesta activa de eliminación del Registro Mercantil