¿Qué es un propietario efectivo final (UBO)?
¿Qué información debo proporcionar?
¿Por qué necesita GoCardless obtener esta información?
¿Qué ocurre si nadie es dueño, como mínimo, del 25 % de mi empresa?
¿Qué documentos debo proporcionar para demostrar quiénes son los propietarios efectivos finales?
¿Puedo ver un ejemplo de la información que debo proporcionar?
-
Escenario 1: La empresa es propiedad de varios particulares.
-
Escenario 2: La empresa es a su vez propiedad de otras varias empresas.
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Escenario 3: La empresa es propiedad de varios particulares y de otra empresa.
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Escenario 4: Nadie controla como mínimo el 25 % de tu empresa.
¿Qué es un propietario efectivo final (UBO)?
El propietario efectivo final es una persona física (particular) que:
- posee o controla más del 25 % de las acciones o derechos de voto de la empresa, o
- ejerce de alguna forma el control sobre la gestión de la empresa (por ejemplo, CEO, COO o CFO).
¿Qué información debo proporcionar?
En la sección Introduce los datos de tu empresa de los ajustes de tu cuenta, introduce los nombres y fechas de nacimiento de los particulares en Propietarios efectivos finales.
¿Por qué necesita GoCardless obtener esta información?
Como procesadores de pagos regulados, debemos obtener y verificar estos datos al aplicar el principio de "conocer al cliente" (KYC).
¿Qué ocurre si nadie es dueño, como mínimo, del 25 % de mi empresa?
Proporciona los nombres y las fechas de nacimiento de todas las personas que ejerzan control sobre la gestión de la empresa (por ejemplo, CEO, COO o CFO).
¿Qué documentos debo proporcionar para demostrar quiénes son los propietarios efectivos finales?
El documento que debes proporcionar varía en función del país en el que operes:
|
País |
Documento requerido |
|---|---|
|
Reino Unido |
Declaración anual |
|
Australia |
Certificado de empresa actualizado de la ASIC |
|
Italia |
Informe de la inscripción de la empresa del Registro delle Imprese |
|
Noruega |
Entrada de inscripción en el Brønnøysundregistrene |
|
Dinamarca |
Entrada de inscripción en el CVR |
|
Nueva Zelanda |
Entrada de inscripción de la empresa en el NZBN Register |
|
Portugal |
Carta de verificación de notario que confirme la propiedad efectiva |
| Francia |
Carta de verificación de notario que confirme la propiedad efectiva |
| Alemania | Lista de accionistas proporcionada por el Unternehmens-Register |
| Luxemburgo | Estatutos del Registre de Commerce et des Societes |
| Bélgica | Copia de constitución en el registro de Crossroads Bank for Enterprises |
|
Austria |
Estatutos |
|
Suecia |
Escritura de constitución en el Bolagsverket |
|
Países Bajos |
Certificado de inscripción de la empresa en el KvK |
|
España |
Escritura de constitución en el Registro Mercantil O escritura notarial de actualización |
¿Puedo ver un ejemplo de la información que debo proporcionar?
Escenario 1: La empresa es propiedad de varios particulares.
Resumen de la información que se debe proporcionar:
Prueba de propiedad de la empresa (por ejemplo, declaración anual) de:
- Tu Empresa S. A.
Nombres y fechas de nacimiento de:
- Señor Y
- Señora F
Escenario 2: La empresa es a su vez propiedad de otras empresas.
Resumen de la información que se debe proporcionar:
Prueba de propiedad de la empresa (por ejemplo, declaración anual) de:
- Tu Empresa S. A.
- Empresa C S. A.
Nombres y fechas de nacimiento de:
- Señora X
- Señor Y
Escenario 3: La empresa es propiedad de varios particulares y de otra empresa.
Resumen de la información que se debe proporcionar:
Prueba de propiedad de la empresa (por ejemplo, declaración anual) de:
- Tu Empresa S. A.
- Empresa B S. A.
Nombres y fechas de nacimiento de:
- Señor Y
- Señora X
- Señora F
Escenario 4: Nadie controla como mínimo el 25 % de tu empresa.
En este caso, hay no hay propietarios efectivos. Proporciona los nombres y las fechas de nacimiento de todas las personas que ejerzan control sobre la gestión de la empresa (por ejemplo, CEO, COO o CFO).
Resumen de la información que se debe proporcionar:
Prueba de propiedad de la empresa (por ejemplo, declaración anual) de:
- Tu Empresa S. A.
Nombres y fechas de nacimiento de:
- Particulares con control de gestión de la empresa