Propietarios efectivos finales
Todas las empresas que operen como una empresa registrada deben proporcionar los datos de todos los Propietarios efectivos finales (UBO). En este artículo encontrarás más información sobre los UBO.
¿Qué es un UBO?
Los UBO son las personas u organizaciones que, directa o indirectamente, poseen o controlan el 25 % (o más) de las acciones de la empresa.
El control de la empresa se puede ejercer a través de:
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Una participación directa mediante acciones
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Empresas controlantes intermediarias
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Personas que tienen capacidad de toma de decisiones en el negocio
Son personas que ejercen un control importante sobre la empresa, que tienen poder para gestionar la cuenta del cliente, los activos o transacciones sin necesitar una autoridad específica para hacerlo, o que pueden anual procedimientos internos y mecanismos de control. Ejemplo de estas personas incluyen personas con un poder notarial, socios sin voz ni voto y custodios.
Lo que representa el control dependerá de:
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La naturaleza de la empresa
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La distribución de las acciones
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La naturaleza y alcance del negocio o las conexiones familiares entre los propietarios efectivos
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Si un fiduciario posee, directa o indirectamente (mediante algún contrato, acuerdo, entendimiento, relación o de algún otro modo) el 25 % o más del capital social de un cliente con una entidad legal, el propietario efectivo es el fiduciario
¿Qué ocurre si nadie es dueño, como mínimo, del 25 % de la empresa?
Proporciona los nombres y las fechas de nacimiento de todas las personas que ejerzan control sobre la gestión de la empresa (por ejemplo, CEO, COO o CFO).
Si no tienes ninguna persona, no deberás introducir ningún dato. Solo tienes que hacer clic en la casilla para confirmar que toda la información proporcionada es exacta.